思创医惠(300078) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月修订）

思创医惠科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，促进公司自身规范高效地运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中独立董事委员两名，由 独立董事担任主任委员（召集人），负责召集及主持委员会工作。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续二次未 能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 ...