思创医惠(300078) - 董事会战略决策委员会工作细则（2025年7月修订）

思创医惠科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为完善思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会战略决策委 员会（以下简称"战略决策委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门工作机构，经董事会批 准后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，其中独立董事委员一名；战略 决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集、主持委员会工作。 第七条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...