白云电器(603861) - 白云电器第七届董事会第十八次会议决议公告

本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 | | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。 ...