登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公司价值和广大投资者利益、 增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力 和竞争力，有效地将股东利益、公司利益及员工个人利益紧密结合，共同促进公司健康可持续发展，经 综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及公司未来盈利能力等因素，公司董事长胡德兆先生提 议，由公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购 股份用于减少公司注册资本或员工持股计划及/或股权激励。 三、提议内容 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-050 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日收到公司董事长胡德兆先生《关 于提议公司回购股份的函 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长胡德兆先生 2、提议时间：2025 年 7 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日收到公司董事长胡德兆先生《关于提议公司回购股份的函》。董事长提议公司 使用自有资金及自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公 司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机 制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的公 告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with the latest regulations of the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company will hold a temporary shareholders' meeting to review the proposal regarding the cancellation of the supervisory board, changes in business scope, and amendments to the Articles of Association [1][2] Group 2 - The company plans to change its business scope to include high-voltage switch equipment, power distribution and control equipment, and related services, reflecting its actual operational needs [2] - The new business scope will also encompass the manufacturing and sales of various electrical and electronic products, including power supply systems and automation technology services [2] Group 3 - Amendments to the Articles of Association are aimed at enhancing the company's governance structure and compliance with relevant laws and regulations [4] - Specific changes include updates to the company's registered name and the legal framework governing shareholder rights and responsibilities [4][5]

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修 订、制定部分治理制度，具体如下： 一、本次公司修订、制定制度情况 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 二、相关说明 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七 ...

广州白云电器设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发 挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州白云电器设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司在董事会中设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书以及 由经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 募集资金管理办法 广州白云电器设备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效益，切实 保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中 小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第四条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持，包括但不限于 在会前提供公司运营情况等相关资料、组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、董 事会办公室等专门人员和部门协助独立董事专门会议的召开。 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，依据《 ...

广州白云电器设备股份有限公司 参股公司投后管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）对参股 公司的投后管理工作，提高参股公司整体运作水平，保证其日常经营活动稳健发 展，降低公司投资风险，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称参股公司是指由公司及公司全资子公司、控股子公司出 资且出资比例低于50%、无实际控制权的公司。 第二章 参股公司投后管理人员和机构 广州白云电器设备股份有限公司 参股公司投后管理制度 第三条 公司及公司控股子公司可向参股公司委任董事、监事的，委任董事、 监事的人选由公司统筹，委任的董事、监事应当对参股公司日常经营活动进行管 理与监督。 第四条 公司投资管理部、财务部、市场部等相关部门应当及时了解参股公 司运营状况，并协助委任董事、监事对参股公司实施经营决策和监督。 第三章 日常经营决策及监督 第五条 公司委任各参股公司的董事、监事对参股公司的经营决策及监督： （一）公司应根据参股公司章程，结合实际情况，向参股公司委派董事、监 事，委派的董事、监事对参股公司的日常经营活动进行决策与监督。 （二）公司委任各参股公 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 广州白云电器设备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵 害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州白云电器设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 ...