| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设 备股份有限公司 404 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,249,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1751 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

广东合盛律师事务所 H O P E S U N 广东合盛律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州白云电器设备股份有限公司第七届董事 会第十七次会议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司第七届监事会第十五次会 议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时 审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股 东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 地 址：广州市珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 8 楼 邮 编：510623 电 话：38792999 传 真：38795030 E-mail：hopesun@vip.163.com 关于广州白云电器设备 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码:603861 证券简称:白云电器 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 重要提示 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 15 | | 议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 20 | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》 21 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 25 | | 议案六：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 27 | | 议案七：《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》 28 | | 议案八：《关于公司<2025 年度董监高薪 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）以网络文字互动形式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会。公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼 副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理 兼财务负责人温中华女士参加了本次会议，针对公司 2024 年度及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转 股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编 号：2025-013）。 二、《公司章程》修订情况 结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： ■■■■ 除上述条款修订外，本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，《公司章程》的其他条款内容 无实质变化。 四、其他事项说明及风险提示 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办 理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注 册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。 特此公告。 广州白云电 ...

广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广州白云电器设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的 ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 / 45 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第二节 | 公告 40 | | | | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。 第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保的风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《广 州白云电器设备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司以第三人身份以自有资 产或信用为他人提供的保证、抵押、质押以及其他方式的担保，包括公司对控股 子公司的担保。具体种类包括但不限于银行授信额度、银行贷款、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、银行保函、 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张国清） | 任职单位 | 企业类型 | 担任职务 | 任职起始时间 | 任职终止时间 | 科华数据股份有限 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2019 | 10 | -- | 公司 | | | | | | 浙江龙能电力科技 | 非上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 年 | 月 | 2021 | 3 | 2024 | 7 | 股份有限公司 | | 厦门吉宏科技股份 | 上市 | 独立董事 | 年 | 月 | 2021 | 5 | -- | 有限公司 | | | | （二）在其他单位任职情况 （三）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公 司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 ...

广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司市值管理工作应该严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法、合 规。 （二）系统性原则。公司市值管理秉持系统思维、整体推进的原则，以系统 化方式改善影响公司市值增长的各大关键要素。 广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚 ...