久立特材(002318) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-030 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以专人通知和电子邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出 席董事 10 人。会议由公司董事长李郑周先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 度可持续发展报告>的议案》。 （二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订） ...