白云电器(603861) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《广州白云电器设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定设立，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人。其中，独 立董事四名，非独立董事五名（包括一名职工董事）。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 董事可以由高级 ...