白云电器(603861) - 董事会秘书工作细则（2025年7月修订）

广州白云电器设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州白云电器设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《广州白云电器设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会 ...