久立特材(002318) - 《董事会议事规则》（2025年7月修订）

第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江久立特 材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策机构，对股东会负责，行使公司章 程和股东会赋予的职权。 浙江久立特材科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人、职工代表董事 1 人。 董事会设董事长 1 人。 第四条 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事由股东会选举或者更换， 并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二章 董事会议制度 第五条 ...