普冉股份(688766) - 关于第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-053 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开，全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。董事会共有 6 名董事，实 到董事 6 名，会议由董事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普冉半导体（上海）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 本次调整内容在公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易 ...