高测股份(688556) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事李学于先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，李学于先生申请辞去 公司第四届董事会非独立董事、副董事长及审计委员会委员职务，辞任后，李学 于先生仍然担任公司其他职务。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关规定，李学 于先生的辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 因此其辞职报告将在公司 改选出新的董事和审计委员会委员后生效，在改选出的新任董事和审计委员会委 员就任前，李学于先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。 二、关于选举职工代表董事的情况说明 为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范 性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年7月30日召开公司2025年第一 次职工代表大会。经公司与会职工表决通过，选举李学于先生（简历见附件）为 公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满为止。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条 件。李学于先生原为公司第四届董事会 ...