移为通信(300590) - 董事会秘书工作细则（2025年7月）

上海移为通信技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海移为通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制 定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法 ...