移为通信(300590) - 董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

上海移为通信技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定和要求，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会 选举产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行召集人职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...