移为通信(300590) - 董事会议事规则（2025年7月）

上海移为通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范 性文件以及《上海移为通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 第二条 董事会日常机构 董事会办公室处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，任董事会办公室负责人。董事会秘书负责保管董事会印章， 负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露 事务、投资者关系工作等事宜。 第三条 会议类别 董事会会议分为董事会定期会议及董事会临时会议，董事会每年至少召开两次董事 会定期会议。 如有必要或根据国家有关法律、行政法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 1 第四条 定期会议的提 ...