中瓷电子(003031) - 第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-072 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年7月23日分 别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十四 次会议(以下简称"会议")的通知。本次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场 会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会 议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议 事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025 年7 月30日 会议审议并经表决，通 ...