瑞丰新材(300910) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-032 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于2025年7月22日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年7月30 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先 生召集并主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 公司于2025年4月21日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的 ...