谱尼测试(300887) - 谱尼测试集团股份有限公司内部控制制度

谱尼测试集团股份有限公司 内部控制制度 谱尼测试集团股份有限公司 内部控制制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 3 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 6 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 7 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 谱尼测试集团股份有限公司 内部控制制度 （三）公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： 第一章 总则 第一条 为加强谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理 层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的 ...