顺络电子(002138) - 董事会议事规则（2025年7月）

深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 第三条 董事会由九名董事组成，五名为独立董事，一名为职工 代表董事。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事长一名，董事会秘书一名。 董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生； 2 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会议事规则》 第一章 总则 第一条 为了规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和规范性，切实行使董事会的职权，根据现行适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）的规定，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 本《规则》对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人 员均具有约束力。 第二章 董事会 非以现场方式召 ...