顺络电子(002138) - 董事会秘书工作条例（2025年7月）

深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 深圳顺络电子股份有限公司 董事会秘书工作条例 二○二五年七月 深圳顺络电子股份有限公司 《董事会秘书工作条例》 第一章 总则 第一条 为促进深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指 导，现依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《深圳顺络电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，并结合公司的实际情 况，制定《深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书工作条例》（下称 "本《条例》"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本《条例》规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本《条例》适用于董事会秘书岗位，为董事会规范、审查、 考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理 ...