顺络电子(002138) - 独立董事专门会议工作制度（2025年7月）

深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年七月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）《独立董事工作细则》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 ...