ST未名(002581) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。 （2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议； （3）公司聘请的见证律师。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年8月12日 ...