ST未名(002581) - 《董事会秘书工作制度》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，充分发挥董事会秘书的作用，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 第 1 号》）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未名生物医药股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本公司董事会秘书工作制度（以下简称本制度）。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，为公司与 深圳证券交易所（以下简称深交所）的指定联系人，对公司和董事会负责。董事 会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理， 办理信息披露事务等事宜，依据法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司 内部制度等有关规定赋予的职权开展工作，履行职责 ...