ST未名(002581) - 《子公司管理制度》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 子公司管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第1号—规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司，其类型包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，或公司收购后，公司直接 或间接持有其股权或股份在50%以上且能够实际控制的控股子公司； （三）公司与其他单位或自 ...