ST未名(002581) - 《内部控制制度》（2025年7月）

第一章 总则 第一条 为加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员实施的、旨在实现公司内部控制目标的过程。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 山东未名生物医药股份有限公司 内部控制制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第三条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立和有效执行，对发现的重大内 部控制缺陷，可责令公司进行整改。 公司经理层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公 ...