ST未名(002581) - 《审计委员会工作细则》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事会决策能 力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制订本工作细则（以下简称 本细则）。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定履行职责。 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。委员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专 业人士的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、《公司章 程》和本细则等的规定继续履行 ...