ST未名(002581) - 《董事会战略决策委员会工作细则》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第六条 主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或无 法履行职责的，由战略委员会委员选举一名委员代行主任委员职责。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。董事会根据本细则的规定增补新的委员。 1 第一章 总则 第一条 为了适应山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司结合实际情况，设立董事会战略决策委员会（以 下简称战略委员会），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会的 ...