ST未名(002581) - 《董事会提名委员会工作细则》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（下称公司）董事及高级管 理人员的选聘，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会的授权履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提 ...