ST未名(002581) - 《关联交易决策制度》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 关联交易决策制度 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《山东未名 生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及 ...