ST未名(002581) - 《对外投资管理办法》（2025年7月）

山东未名生物医药股份有限公司 对外投资管理办法 （经2025年7月30日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《山东未 名生物医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金、股权、技术、债权、 厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资等形式对境内外其他法人 实体或经济组织的长期投资，包括发起投资、追加投资、收购兼并和共同投资 合作项目等。不包括金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、 基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品 投资等）。 第三条 本制度适用公 ...