莹岚集团(01162) - 2025年股东週年大会通告

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）對 本 通 告 的 內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通 告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 LUMINA GROUP LIMITED 瑩嵐集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1162） 2025年股東週年大會通告 茲通告 瑩 嵐 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月12日（星 期 五）下 午 二 時 半 假 座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓901-903、907-910室舉行2025年 股 東 週 年 大 會（「2025年股東週年大會」）（或 其 任 何 續 會），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董 事會及核數師報告； 2. 考 慮 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案（各 項 均 為 獨 立 決 議 案）： (a) 重選霍厚輝先生為本公司執行董事； (b) 重 ...