维科精密(301499) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-018 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮 件方式发出，本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《公司章 程》及公司治理相关制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 ...