中科海讯(300810) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-074 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 7 月 25 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，会议由公司董 事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姚浩杰先生为公司财务总 监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议和第四届董事会审计 委员会第六次会议审议通过。 公司独立董 ...