2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-066 北京中科海讯数字科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长张秋生先生。 ...

一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 5 月 28 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名，会议由董事长张秋生先生召集和主持。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2 ...

公司简称：中科海讯 证券代码：300810 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 4 | | --- | | | | 一、释义 | 中科海讯、本公司、公 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本次限制性股票激励计 | | | | 划、本激励计划、本计 | 指 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 限制性股票 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | 指 | 获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员 | | | | 及核心业务（技术）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 ...

师事务所 N LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-01-219 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股 份有限公司(以下简称"中科海讯"或"公司")的委托,担任中科海讯实施2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励 计划的相关事项出具法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板股 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单（截至授 予日）的核查意见 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人 员及核心业务（技术）人员，均与公司存在聘用或劳动关系，不包括独立董事、 监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第五次会议和第四 届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 28 日为授予日，向符合条件的 78 名激励对象授予 148.91 万股限制性股票。现将有关事项具体如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-070 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 1.股权激励方式：第二类限制性股票 2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 1 限制性 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-383 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-069 （一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 同意《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的条件已成就。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 5 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-071 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场结合通讯方式分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司全资子公司武汉中科海讯电子科技有限公司（以下简称"武汉海讯"） 拟向汉口银行股份有限公司光谷分行申请银行综合授信额度，授信期限 1 年，并 以位于武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号未来智汇 A9 栋的自有房产进行 抵押担保，由公司为前述授信提供 1,100.00 万元的最高额保证担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 300.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 2 年，并由北京首创融资担保有限 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人（以下简称"核查对 象"）。 （二）本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记 表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股 东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，有 3 名核查对象存在买卖 公司股票行为。除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票 的行为。 经核查，上述核查对象在自查期间买卖公司股票系基于其对二级市场行情、 市场公开信息自行独立判断而进行的操作；其在上述期 ...