北京中科海讯数字科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会、监事会换届选举。2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会成员。 一、第三届董事会任期届满离任情况 公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副 总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士通过宁波梅 山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,131,949 股，占公司总股本的 0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其 在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-029 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期将于 2025 年 4 月 14 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事 会成员，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员组成情况 （一）董事会 非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先 生、于博先生； 独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生； 公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公 司法》《上市公司章程指引》《上市 ...

- SHENTERS FI IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 量 西城区复兴门内大街158号 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以及 《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师见证了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于2025年4 月14日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事程彩女士主持，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-028 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会 2025 年 4 月 14 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举程彩女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-031 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 电话：010-82492472 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事长代行董事会秘 书职责的议案》。 董事会 鉴于本次换届选举完成后，公司原董事会秘书张秋生先生将担任董事长，不 再担任董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序 开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘 书期间，由董事长张秋生先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议 通过之日起不超过六个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作， 并及时履行信息披露义务。 2025 年 4 月 14 日 公司董事长张秋生先生代行董事会秘书职责期间的联系方式 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-026 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长蔡惠智先生。 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-027 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事 3 名。经全体董事共同推举，本次会议由董事张秋 生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中 主任委员为蔡惠智先生； 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一)审议通过《关于选举 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-030 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 总工程师：刘云涛先生； 财务总监：李晖女士； 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。高级管理人员简历详见附件 1。 二、公司聘任证券事务代表的情况 公司第四届董事会同意聘任王敏女士为公司证券事务代表。 王敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-024 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二)公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； （三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； （四)公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五)公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票 的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300810，证券简称：中科海讯）连续两个交易日（2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 9 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-025 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14：00 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十二次会议审 议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《公司 ...