维科精密(301499) - 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 及公司治理相关制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》 及部分公司治理相关制度进行修订。现将具体情况公告如下： 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-023 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程》其 他条款不变。不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、 标点符号及格式的调整、"股东大会"改"股东会"的调整等，未在附件表格中 对照列示 。本次修订后的《公司章程》全文 已 于 同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo. ...