维科精密(301499) - 董事会秘书工作细则

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法规和《上海 维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制 定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘 书的，应经深圳证券交易所同意。 第五条 董事会秘书候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会秘 书： (一) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、 ...