电光科技(002730) - 电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-040 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议通知已于 2025 年 7 月 27 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董 事，会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 会议由董事长主持，与会董事逐项审议了相关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于变更公司住所及经营范围、修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司地址及经营 范围，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行 了修订。董事会提请股东 ...