浙江美大(002677) - 第五届董事会第十三次会议决议的公告

浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、 高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-023 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资事项签署补充协议的议案》 鉴于魔视智能科技（上海）有限公司（以下简称"魔视智能"） 拟进行股份 制改造以便进一步发展业务并开展资本运作计划，为支持其股份制改造工作及目 标公司未来发展和资本运作计 ...