浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 28 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 董事会确认张美华女士、张江平先生、 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-033 浙江美大实业股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事张江平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，张江平先生申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，原定任期到至第五届董事会届满之日止， 辞职后其将继续在公司担任其他职务。张江平先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，张江平先生持有公司股份为 13500股, 占公司总股本的 0.0021%。张江平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《公 司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件及《公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江美大实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江美大实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1557 号 致：浙江美大实业股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 8 月 29 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江美大实业股份有限公司 （以下简称"浙江美大"或"公司"）的委托，指派本所律师黄金、赵航参加公 司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求及《公司章程》《股东大会议事规则》（以 ...

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-032 浙江美大实业股份有限公司 2、现场会议召开地点： 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 390,557,681 股，占公司有表 浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号（海宁 市东西大道 60Km 处）。 决权股份总数的 ...

从资金流向上来看，当日厨卫电器板块主力资金净流入3865.33万元，游资资金净流出1584.36万元，散户 资金净流出2280.97万元。厨卫电器板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603366 | 日出东方 | 10.20 | 3.24% | 32.73万 | 3.29 Z | | 002677 | 浙江美大 | 7.07 | 3.06% | 11.83万 | 8301.63万 | | 300894 | 火星人 | 13.50 | 2.35% | 5.90万 | 7895.36万 | | 605336 | 帅芋电器 | 15.43 | 1.11% | - 2.58万 | 3950.06万 | | 603551 | 奥普科技 | 12.53 | 1.05% | 2.24万 | 2799.87万 | | 002035 | 来是股份 | 6.47 | 0.94% | 9.32万 | 5997.01万 | | 002543 | 万和电气 | 11.94 | 0.8 ...

机构专用席位买入额排名：杭钢股份(2.5亿元)、江苏雷利(1.98亿元)、海光信息(1.06亿元)、财达证券 (6359.94万元)、华大基因(2500.01万元)、新易盛(2101.8万元)、宁德时代(2092.73万元)、比亚迪(2087.04 万元)、艾力斯(2042万元)、奥精医疗(920.85万元)、方正科技(915.3万元)、腾龙股份(819.4万元)、中集 车辆(731.85万元)、哈焊华通(605.71万元)、恒通股份(551.4万元)、中际联合(470.61万元)、立高食品 (432.23万元)、海天瑞声(209万元)、福莱新材(202.28万元)、神通科技(200.04万元)。 机构专用席位卖出额排名：新易盛(2101.8万元)、宁德时代(2092.73万元)、比亚迪(2087.04万元)。 (本文来自第一财经) 今日(9月15日)A股共67只个股发生大宗交易，总成交22.22亿元，其中杭钢股份、光启技术、德明利成 交额居前，成交额依次为2.5亿元、2.23亿元、2.04亿元。 成交价方面，共10只股票平价成交，4只股票溢价成交，53只股票折价成交；浙江美大、顺丰控股、海 航科技溢价率居前 ...

9月15日，浙江美大大宗交易成交343.07万股，成交额2567.01万元，占当日总成交额的46.65%，成交均 价7.48元，较市场收盘价6.86元溢价9.07%，其中最高成交价7.5元，最低成交价7.4元。 ...

机构评级来看，近5日共有1家机构给予该股评级，预计目标价最高的是华创证券，9月12日华创证券发 布的研报预计公司目标价为7.70元。（数据宝） 9月12日浙江美大大宗交易一览 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 345.00 | 2587.50 | 7.50 | 9.81 | 浙商证券股份有限公司海 | 浙商证券股份有限公司海 | | | | | | 宁水月亭西路证券营业部 | 宁水月亭西路证券营业部 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 浙江美大9月12日大宗交易平台出现一笔成交，成交量345.00万股，成交金额2587.50万元，大宗交易成 交价为7.50元，相对今日收盘价溢价9.81%。该笔交易的买方营业部为浙商证券股份有限公司海宁水月 亭西路证券营业部，卖方营业部为浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部。 ...

浙江美大9月12日大宗交易平台出现一笔成交，成交量345.00万股，成交金额2587.50万元，大宗交易成 交价为7.50元，相对今日收盘价溢价9.81%。该笔交易的买方营业部为浙商证券股份有限公司海宁水月 亭西路证券营业部，卖方营业部为浙商证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部。 | 成交量 | 成交金额 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | （万元） | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | | （元） | | | | | 345.00 | 2587.50 | 7.50 | 9.81 | 浙商证券股份有限公司海 | 浙商证券股份有限公司海 | | | | | | 宁水月亭西路证券营业部 | 宁水月亭西路证券营业部 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 进一步统计，近3个月内该股累计发生16笔大宗交易，合计成交金额为1.34亿元。 证券时报·数据宝统计显示，浙江美大今日收盘价为6.83元，下跌0.58%，日换手率为0.56%，成交额为 2071.49万 ...

证 券 研 究 报 告 浙江美大（002677）2025 年半年报点评 推荐（维持） 市场需求不佳，短期业绩承压 目标价：7.7 元 事项： ❖ 公司发布 2025 年半年度报告，25H1 公司实现营业总收入 2.1 亿元，YoY-53.8%； 归母净利润 0.1 亿元，YoY-87.4%。经折算，公司 25Q2 单季度营收 1.1 亿元， YoY-38.8%；实现归母净利润 0.04 亿元，YoY-78.0%。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 877 | 575 | 659 | 822 | | 同比增速(%) | -47.5% | -34.5% | 14.7% | 24.7% | | 归母净利润(百万) | 110 | 48 | 76 | 112 | | 同比增速(%) | -76.2% | -56.9% | 59.8% | 47.0% | | 每股盈利(元) | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0. ...