精达股份(600577) - 精达股份第九届董事会第四次会议决议公告

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-039 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿） 的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 公司召开第九届董事会独立董事第一次专门会议对本议案发表了同意的独立 意见。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登于上海证券交易所网站的《精达股 份关于调整向不特定对象 ...