人福医药(600079) - 人福医药第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-095 人福医药集团股份公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 特 别 提 示 人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）第十一届董事会第一 次会议于2025年7月31日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025 年7月30日以电话、口头等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 会议应到董事九名，实到董事九名，其中独立董事田卫星女士以通讯方式参加。公司高 级管理人员列席了会议。根据人福医药《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定， 全体董事共同推举邓伟栋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举邓伟栋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事 ...