AEON CREDIT(00900) - 提名委员会之职权范围

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 提名委員會 職權範圍 成員 出席會議 會議次數及程序 1 10. 經全體提名委員會成員簽署的書面決議具有法律效力及其等同經提名委員會正 式召開及通過之決議。 股東周年大會 11. 提名委員會主席（或於其缺席的情況下，則提名委員會其他成員或其適當委任 的代表）應出席本公司股東周年大會，就有關提名委員會的工作及責任回答股 東之提問。 職權 職務 1. 本公司董事會從本公司非執行董事之中委任不少於三名提名委員會成員。提名 委員會大部分成員應為獨立非執行董事，且至少有一名不同性別的成員。 2. 提名委員會主席應由董事會委任並應為董事會主席或一名獨立非執行董事。為 免受質疑，當會議涉及董事會主席繼任事宜時，董事會主席將不能出任該次提 名委員會會議主席。 3. 只有提名委員會成員有權出席提名委員會會議。然而，在適當時，任何董事、 行政人員或其他人士或被邀列席整個或部分會議。 4. 提名委員會秘書由公司秘書或其代名人擔任。 5. 提名委員會每年應至少舉行一次會議。 6. 除非獲全體委員會成員同意，否則召開會議應發出最少十四天通知。 7. 會議的法定人數應為兩名。 8. 會議以親身出席、電 ...