AEON CREDIT(00900) - 薪酬委员会之职权范围

3. 在適當時，董事總經理、人力資源主管、外聘顧問及其他人士或被邀列席整個或 部分會議。 4. 薪酬委員會秘書由公司秘書擔任。 5. 薪酬委員會每年應至少舉行一次會議。 6. 除非獲全體委員會成員同意，否則召開會議應發出最少十四天通知。 7. 會議的法定人數應為兩名。 8. 會議以親身出席、電話或視像會議方式召開。成員可透過電話或視像會議等電子 途徑參與會議。 9. 任何薪酬委員會會議的決議須經由出席會議成員以大多數票通過。當投票票數相 等時，主席有第二次投票或投決定票權。 10. 經全體薪酬委員會成員簽署的書面決議具有法律效力及其等同經薪酬委員會正式 召開及通過之決議。 AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 薪酬委員會 職權範圍 成員 出席會議 會議次數及程序 1 1. 本公司董事會從本公司非執行董事之中委任不少於三名薪酬委員會成員。薪酬委 員會大部分成員應為獨立非執行董事。 2. 薪酬委員會主席應由董事會委任並應為獨立非執行董事。 14. 薪酬委員會之職務為： (a) 就全體董事及高級管理人員的薪酬政策與架構，及就設立正規而具透明度 的程序制訂薪酬政策，向本公司董事會提出建議； (b) 因應董事會所訂企業方 ...