迈克生物(300463) - 第六届董事会第五次会议决议公告

迈克生物股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 2、本次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-066 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 ...