思泉新材(301489) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-047 广东思泉新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于 2025 年 7 月 25 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长任泽明主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，认真对照上市公司 向特定对象发行股票的相关资格、条件和要求，经对公司实际运营情况进行逐项 核查和谨慎论证，公司董事会认为公司符合现行法律法规、 ...