思泉新材(301489) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-051 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第二次临时股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过关于 召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一） 14:45；（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...