美硕科技(301295) - 董事会议事规则

董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江美硕电气科技股份有限公司 （一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规，以及《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公 司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，对股东会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票 ...