证券代码：301295证券简称：美硕科技 浙江美硕电气科技股份有限公司 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 财通证券 黄梦龙 时间 2025年05月29日 15:00-16：00 地点 线上 上市公司接待人员姓名 董事长 黄晓湖 董事会秘书、副总经理 章理远 1.请简单介绍一下公司2024年的经营情况。 公司2024年营业收入为63,306.04万元，同比增长18.77%，营业 收入增长主要系公司积极开拓市场及客户；实现归属于上市公司股 东的净利润2,729.79万元，同比减少37.08%，净利润有所下滑，主 要系原材料涨价及部分产品客户端降价影响。资产总额为12.55亿 元，同比增长5.91%。 2.请问公司2024年分产品收入情况如何？ 2024年公司通用继电器收入约50,400万元，汽车继电器收入约 2,300万元，磁保持继电器收入约4,900万元，流体电磁阀收入约 4,600万元。 | 投资者关系活动主要内容 | | | --- | --- | | 介绍 | 3.202 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-020 浙江美硕电气科技股份有限公司 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为： 公司拟以公司现有总股本 100,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 2.4 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。共计 分配现金股利 24,192,000 元（含税）。剩余未分配利润转结以后年度分配。在 董事会召开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公 司拟按照分配比例不变的原则对派发总额进行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一 致。 4、此次权益分派实施距离股东大会通过 2024 年度权益分派方案的时间 未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：公司拟以公司 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-019 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37 人，代表 有表决权的股份合计为 72,298,040 股，占浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称 "公司"）有表决权股份总数 100,800,000 股的 71.7242％。其中：通过现场投票的股东 共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,174,200 股，占公司有表决权股份总数 100,800,000 股的 71.6014％；通过网络投票的股东共 30 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 123,840 股，占公司有表决权股份总数 100,800,000 股的 0.1229％。 现场会议时间：2025年5月14日 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：浙江美硕电气科技股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 14 日召开。国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规及《上市公司股东会规则》和《浙江美硕电气科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程 序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 上海市静安 ...

编号：2025-002 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年05月08日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 黄晓湖 | | | 财务负责人、副总经理 王嵩 | | 上市公司接待人员姓名 | 保荐代表人 徐小兵 | | | 独立董事 黄晓亚 | | | 董事会秘书、副总经理 章理远 | | | 1.请介绍一下公司 2024 年营业收入增长 18.77% 的主要驱动 | | | 因素？ | | | 答:尊敬的投资者，您好，公司2024年营业收入增长主要系公 | | | 司积极拓展市场及客户，客户订单增加所致，感谢您对公司的关心 | | 投资者关系活动主要内容 | 和支持。 | | 介绍 | 2.请问公司如何保持技术的先进性和产品 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-018 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nOqPCnPt2U 或使用微信 ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-017 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失及资产减值损失的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司 2025 年 一季度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： 一、计提信用及资产减值损失情况概述 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的资产和财务状 况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资 产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结果，公 司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥186,851,021.88, representing a 49.30% increase compared to ¥125,154,435.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.19% to ¥8,182,602.64 from ¥8,722,582.61 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 11.11% to ¥0.08 from ¥0.09 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥8,182,602.64, a decrease of 6.2% from ¥8,722,582.61 in the previous period[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 48.65%, amounting to -¥19,619,531.32, compared to -¥38,205,771.99 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥19,619,531.32, an improvement from a net outflow of ¥38,205,771.99 in the previous period[23] - Cash inflow from investment activities amounted to ¥35,000,000.00, with no inflows reported in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was 8,433,371.80, compared to a negative cash flow of -3,055,818.99 in the previous period[24] - The net cash flow from financing activities was 13,000,000.00, with a total cash inflow of 13,000,000.00 and outflow of 88,666.67[24] - The net increase in cash and cash equivalents was 1,881,860.43, while the previous period experienced a decrease of -11,232,864.29[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 54,253,905.59, compared to 655,190,726.93 in the previous period[24] - The company received 13,000,000.00 in cash from borrowings during the financing activities[24] - The total cash outflow from investing activities amounted to 26,566,628.20, compared to 3,055,818.99 in the previous period[24] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 68,019.95, compared to 107,393.36 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.15% to ¥1,269,687,446.77 from ¥1,255,203,604.88 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 1,034,709,987.13 CNY, an increase from 1,017,091,878.92 CNY at the beginning of the period[17] - Total liabilities increased to 303,646,575.74 CNY from 297,345,336.49 CNY, reflecting a rise of approximately 2.43%[18] - Total liabilities increased to ¥303,646,575.74 from ¥297,345,336.49, indicating a growth of 2.4%[19] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥966,040,871.03 from ¥957,858,268.39, reflecting an increase of 0.1%[19] - Total assets at the end of the period are 1,269,687,446.77 CNY, an increase from 1,255,203,604.88 CNY[18] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 52.10% rise in operating costs, totaling ¥155,021,022.09, mainly due to increased material costs[12] - Total operating costs increased to ¥176,537,401.11, up 55.0% from ¥113,876,004.27 in the previous period, with operating costs specifically rising to ¥155,021,022.09 from ¥101,918,578.49[20] - Research and development expenses increased by 60.93% to ¥8,520,905.86, reflecting a higher investment in R&D activities[12] - Research and development expenses increased to ¥8,520,905.86, up 61.5% from ¥5,294,752.94 in the previous period, indicating a focus on innovation[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,288[15] - The largest shareholder, Huang Xiaohu, holds 20.80% of shares, totaling 20,964,397 shares[15] Other Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[25]

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美硕科技"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司 2025 年可能发生的关联交易金额不 超过 1,000 万元人民币。 2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三 次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。关联人黄晓湖先生、 刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生对该议案回避表决，本次关 联交易事项在提交董事会审议前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审 议，并经全体独立董事过半数同意通过。本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | 关联交 | 关联交易定 | 合同签订 | | 2025 至 2025 | 年初 | 年 | | | --- | --- ...

证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-009 浙江美硕电气科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 34,000 万元（含）闲置募集资金和不超过人民币 40,000 万元（含）的 自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]623 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800.00 万股， 每股面值 1.0 ...