百洋股份(002696) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2025-036 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君 先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉 强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 ...