美硕科技(301295) - 第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:301295 证券简称:美硕科技 公告编号:2025-021 浙江美硕电气科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以短信、邮件的方式发出,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长黄晓湖先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《上市公司章程指引(2025 修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司拟对《公司 章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负 责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关文件,授权的有效期 限为自股东大会审议通过之 ...