东土科技(300353) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-083 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行 修订和完善。 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...