泰嘉股份(002843) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-054 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年7月31日上午9:15—2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15— 9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。 3、会议召开方式 5、会议主持人：董事长方鸿先生。 6、公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公 ...